Szczegóły ogłoszenia:
W związku z coraz większym znaczeniem AML i koniecznością ochrony europejskiego systemu finansowego przed działaniami przestępczymi, Unia Europejska stale dostosowuje swoje ramy prawne w tym zakresie. W Unii obowiązuje już szereg aktów prawnych dotyczących AML, takich jak Dyrektywa AML, która ustanawia minimalne wymagania dla państw członkowskich w zakresie zapobiegania wykorzystywania systemów finansowych do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Co więcej, w 2018 roku została wprowadzona piąta Dyrektywa AML, która to wprowadza nowe przepisy dotyczące środków ochrony i monitorowania transakcji finansowych. O planowanych regulacje prawnych UE w zakresie AML możemy przeczytać w sieci. Na przykład na blogu naszej firmy, gdzie serdecznie zapraszamy.
