Koszt szkolenia: 199 zł brutto/os.
Typ szkolenia: E-learning
Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.
Szkolenie składa się z:
- prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem,
- plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
- grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
- przykładów praktycznych,
- porad/wskazówek/interpretacji,
- aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
- przykładowych wzorów dokumentów,
- plansz edukacyjnych,
- ćwiczeń warsztatowych,
- testów praktycznych.
Czas trwania: min. 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 14 dni
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.Program szkolenia:
- Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Terroryzm i metody jego finansowania.
- Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
- Symptomy i etapy prania pieniędzy.
- Nietypowe działania Klientów.
- Instytucje obowiązane.
- Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.
- Analiza i ocena ryzyka.
- Cele i zasady realizacji programu „poznaj swojego klienta.
- Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
- Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
- Kontrola instytucji obowiązanych.
- Kary pieniężne i sankcje prawne.
- Testy i ćwiczenia sprawdzające.
Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany/zaawansowany
Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)
Korzyści:
- szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
- instytucji obowiązanej,
- możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
- szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
- nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
- możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
- możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.