Dzisiaj jest: 29.3.2024, imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Ogłoszenie:

Beneficjent rzeczywisty | IAML

numer ogłoszenia: 52200 dodano: 2023.04.30 ważne do: 2023.06.29 wyświetleń: 59
Szczegóły ogłoszenia:
Beneficjent rzeczywisty to osoba, na rzecz której działają osoby fizyczne lub prawne, instytucje lub organizacje, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Beneficjent rzeczywisty to osoba, która posiada lub kontroluje przedsiębiorstwo lub organizację, lub dla której dokonywane są wszelkie transakcje finansowe. Warto wiedzieć, że może to być osoba fizyczna lub prawna. W przypadku osoby fizycznej, mamy na myśli osobę, która posiada lub kontroluje przedsiębiorstwo czy też organizację. W przypadku osoby prawnej, beneficjent będzie osoba lub osoby, które posiadają lub kontrolują przedsiębiorstwo czy organizację. Kwestie te są szczególnie ważnym elementem w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. 
Kontakt
IAML
cały kraj / Internet
Kontakt
Podziel się:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.